26. 3. 2014
Z palivových skladů ve slovinském Mariboru je to k
českým hranicím více než tři sta kilometrů. Pro obchodníky by
zdánlivě nedávalo smysl dovážet benzin a naftu právě odsud, když
přímo v Česku funguje hned několik rafinerií a distribučních
skladů.
![Celní správa](/media/75411/2011tztriangl03.jpg)
I tento fakt přivedl policii k odhalení jednoho z historicky
největších daňových podvodů s pohonnými hmotami, který měl
spoluorganizovat česko-íránský podnikatel Shahram Abdullah Zadeh.
"Podařilo se rozkrýt celý tento systém a zadržet jeho architekty,"
prohlásil včera ředitel protikorupční policie Martin Komárek.
Na případu, jehož rozpletení trvalo dva roky, pracovalo 140
policistů společně s celníky, berními úředníky a odborníky
Finančního analytického útvaru. Výsledkem je zadržení celkem
patnácti lidí, kteří ze Slovinska a Německa dovezli 409 milionů
litrů paliva bez odvedení DPH. Tedy množství, které by zaplnilo
zhruba deset tisíc velkých autocisteren.
"Prakticky na každém takto dovezeném litru pohonných hmot skupina
vydělala šest korun," přiblížil Jiří Žežulka, šéf odboru řízení
rizik Generálního finančního ředitelství.
Výsledek? Skupina podle detektivů způsobila státu škodu 2,3
miliardy. V policejních statistikách tento případ zastiňuje jen
kauza z devadesátých let, kdy společnost Tukový průmysl neproclila
pohonné hmoty za 2,6 miliardy korun.
Politický chráněnec
Ačkoliv policie jména zadržených nezveřejnila, podle
neoficiálních informací patřili k hlavním členům skupiny brněnský
právník Petr Dokládal, podnikatel Daniel Rudzan a - podle Lidových
novin - zejména třiačtyřicetiletý Íránec Zadeh. Muž mnoha kontaktů,
který vystudoval v Česku medicínu a později v Dubaji vedl
developerské impérium Al Fajer Properties. A který se také dostal
do sporu s rodinou tamního emíra - v Zadehův prospěch posléze
intervenovali premiéři Jan Fischer i Jiří Rusnok.
Vyšetřovatelé nicméně tvrdí, že s daňovými úniky Zadehovy vazby
bezprostředně nesouvisely. "Údajné napojení někoho z obviněných na
politiky nebylo předmětem našeho zájmu," říká olomoucký státní
zástupce Petr Šereda, který případ dozoruje.
Jisté nicméně je, že Zadehovi a jeho společníkům se podařilo
vybudovat síť šedesáti šesti firem, která pak sloužila k zakrytí
jejich obchodů.
Dvoutýdenní rotace
Samotný mechanismus podvodů byl přitom celkem jednoduchý a do
značné míry také ilustroval problémy zdejšího trhu před loňským
zavedením povinných kaucí pro distributory. Skupina se soustředila
na dovoz paliva, za které bylo potřeba odvést DPH. Dovoz však
zajišťovali jen takzvaní bílí koně, kteří pak palivo přeprodali
přes řetězec dalších firem až do čerpacích stanic. "Tvůrci toho
systému ty jednotlivé společnosti zakládali a vyhledávali pro ně i
bílé koně," řekl Komárek. Firmy následně podaly jen fiktivní daňové
přiznání nebo je nepodaly vůbec.
Celou strukturu dokázala skupina maskovat právě velkým počtem
zapojených firem. "Každé dva týdny měnili společnosti, které palivo
dovážely. Firma z tohoto prvního článku najednou vypadla a místo ní
ihned nastoupil nový obchodník," popisuje Jiří Žežulka z
Generálního finančního ředitelství.
Dřívějšímu odhalení navíc bránil fakt, že většina lidí, kteří měli
být do podvodů zapojeni, se navzájem neznala. "Znali třeba toho,
kdo byl v hierarchii pod nimi nebo nad nimi, ale neznali už celou
strukturu," vysvětluje Marek Studnička, ředitel brněnské expozitury
protikorupční policie, která případ vyšetřovala. "I kdybychom tedy
zadrželi jednatele některé firmy, která se dopouštěla daňových
úniků, ten by znal pouze svého zprostředkovatele, ale nikoli už
člověka z dalších pater."
Policisté se proto rozhodli k akci až minulý týden. Zadeha podle
Lidových novin zatkli v prezidentském apartmá hotelu Hilton v Praze
a zároveň provedli prohlídky také v několika luxusních bytech v
centru Brna. Zároveň zajistili zhruba osmdesát milionů korun na
účtech a k tomu luxusní vozidla Mercedes nebo
Porsche.
Předehra ke Kobře
Klíčem k odhalení případu se podle vyšetřovatelů stala
spolupráce policie, berních úředníků a celníků - tedy půdorys, na
kterém by měla vzniknout Kobra, speciální tým pro potírání daňových
úniků. "Důležité bylo, že se podařilo propojit databáze finančních
úřadů a celníků, kteří by sami o sobě takovou věc odhalovali jen
velice obtížně," vysvětluje státní zástupce Šereda.
Kromě toho se do případu zapojil také Finanční analytický útvar,
který vysledoval jednotlivé toky peněz a pomáhal i při zajišťování
účtů. "Můžu říct, že jsme kvůli tomuto případu spolupracovali s
policií výjimečně dlouho," říká šéf útvaru Libor Kazda.
2,3 MILIARDY korun je podle policie celková
výše škody v kauze jednoho z největších daňových podvodů při
obchodech s pohonnými hmotami v historii Česka. Na DPH bylo místo
2,3 miliardy podle detektivů zaplaceno jen 2,6 milionu korun.
409 MILIONŮ Daňové úniky vznikly od března 2012
do června 2013 při dovozu 409 milionů litrů pohonných hmot z
Německa a Slovinska.
140 KRIMINALISTŮ Policie při zatýkání podezřelých
provedla 16 domovních prohlídek a devět prohlídek jiných prostor
mimo jiné v Rakousku. Na akci se podílelo 140 kriminalistů.
Podezřelí z této kauzy byli kromě krácení daní obviněni také z
účasti na organizované zločinecké skupině. Hrozí jim 9 až 13 let
vězení.
Autor: Vladimír Šnídl, Zdroj: Hospodářské noviny