23. 5. 2013
Státní zástupce Městského státního zastupitelství v
Praze v minulých dnech podal obžalobu na pět mužů a dvě ženy v
souvislosti s rozsáhlým krácením DPH při obchodování s pohonnými
hmotami se škodou převyšující 900 milionů korun.
![Soud](/media/44314/soudy-2.jpg)
Tímto případem se zabýval Útvar odhalování korupce a finanční
kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK). Koncem
května 2009 došlo k rozsáhlé akci s krycím názvem Linz,
na které se podílelo cca 300 policistů a celníků, při které došlo
k zadržení 12 osob. Osm zadržených bylo následně obviněno
z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné
platby. Kriminalisté provedli 20 domovních prohlídek a prohlídek
jiných prostor. Z následně osmi obviněných osob bylo sedm
vzato do vazby (všichni byli posléze propuštěni). Rovněž byl
zajištěn majetek obviněných v odhadované hodnotě cca 65
milionů korun (nemovitosti, luxusní motorová vozidla, nákladní
vozidla, peníze v hotovosti i na účtech).
Jde o skupinu osob, která mezi roky 2007 až 2009 nakupovala
převážně v Rakousku a Německu pohonné hmoty deklarované jako
minerální oleje, jež byly osvobozeny od daně. U obchodních
společností, které ovládaly, navíc měly uplatňovat fiktivní odpočty
DPH, a tak vykazovaly jen minimální daňovou povinnost. Pohonné
hmoty poté skupina osob distribuovala již jako motorovou naftu nebo
benzín prostřednictvím řetězce sjednaných společností, které byly
pro tyto účely založené. Nafta a benzín měly být následně prodávány
v běžné síti čerpacích stanic konečným odběratelům. Vzhledem
k tomu, že do transakcí bylo zapojeno větší množství
společností, bylo prověřování a vyšetřování velmi náročné.
Policisté museli nejprve zadokumentovat veškerý pohyb všech
zásilek. Jednalo se o několik stovek cisteren, přičemž do jedné je
možné načerpat asi 30 tisíc litrů pohonných hmot.
Tento případ byl jedním z prvních v rámci celé
republiky, kdy se podařilo zjistit, že dochází k únikům na DPH
při nákupech minerálních olejů z jiného členského státu EU.
Vyšetřování bylo ukončeno začátkem roku 2013 s návrhem na
podání obžaloby, přičemž trestní stíhání jednoho z obviněných bylo
zastaveno. Dle obžaloby měla být jednáním obviněných na nepřiznané
a neodvedené DPH způsobena škoda ve výši cca 929 milionů
korun, v případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným
trest odnětí svobody od pěti do deseti let.
Autor: jk, Zdroj: Policie.cz