Podání obžaloby v případu Linz

Státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze v minulých dnech podal obžalobu na pět mužů a dvě ženy v souvislosti s rozsáhlým krácením DPH při obchodování s pohonnými hmotami se škodou převyšující 900 milionů korun.

Tímto případem se zabýval Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK). Koncem května 2009 došlo k rozsáhlé akci s krycím názvem Linz, na které se podílelo cca 300 policistů a celníků, při které došlo k zadržení 12 osob. Osm zadržených bylo následně obviněno z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Kriminalisté provedli 20 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Z následně osmi obviněných osob bylo sedm vzato do vazby (všichni byli posléze propuštěni). Rovněž byl zajištěn majetek obviněných v odhadované hodnotě cca 65 milionů korun (nemovitosti, luxusní motorová vozidla, nákladní vozidla, peníze v hotovosti i na účtech).
Jde o skupinu osob, která mezi roky 2007 až 2009 nakupovala převážně v Rakousku a Německu pohonné hmoty deklarované jako minerální oleje, jež byly osvobozeny od daně. U obchodních společností, které ovládaly, navíc měly uplatňovat fiktivní odpočty DPH, a tak vykazovaly jen minimální daňovou povinnost. Pohonné hmoty poté skupina osob distribuovala již jako motorovou naftu nebo benzín prostřednictvím řetězce sjednaných společností, které byly pro tyto účely založené. Nafta a benzín měly být následně prodávány v běžné síti čerpacích stanic konečným odběratelům. Vzhledem k tomu, že do transakcí bylo zapojeno větší množství společností, bylo prověřování a vyšetřování velmi náročné. Policisté museli nejprve zadokumentovat veškerý pohyb všech zásilek. Jednalo se o několik stovek cisteren, přičemž do jedné je možné načerpat asi 30 tisíc litrů pohonných hmot.
Tento případ byl jedním z prvních v rámci celé republiky, kdy se podařilo zjistit, že dochází k únikům na DPH při nákupech minerálních olejů z jiného členského státu EU. Vyšetřování bylo ukončeno začátkem roku 2013 s návrhem na podání obžaloby, přičemž trestní stíhání jednoho z obviněných bylo zastaveno. Dle obžaloby měla být jednáním obviněných na nepřiznané a neodvedené DPH způsobena škoda ve výši cca 929 milionů korun, v případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody od pěti do deseti let.