Policie odhalila více než miliardový podvod s benzinem

Jeden z největších zásahů proti daňovým podvodům s palivy mají za sebou policie společně s daňovou správou a Finančním analytickým útvarem ministerstva financí. Policie zatkla 11 lidí, kteří jsou podezřelí, že při prodeji dovezeného benzinu a nafty ošidili stát na dani z přidané hodnoty o 1,25 miliardy korun.

"Obviněné osoby měly podle našich závěrů založit obchodní společnosti na takzvané bílé koně, přes které měly od léta 2010 do jara 2012 nakupovat pohonné hmoty bez DPH. Následně mělo docházet k prodeji pohonných hmot koncovým odběratelům už s DPH, ale vzniklá daňová povinnost již neměla být odvedena do státního rozpočtu," popsal princip podvodů mluvčí policejního prezidia Jaroslav Ibehej.
U tuzemských čerpacích stanic se prodávají paliva s nezaplacenou DPH a spotřební daní už léta. Daňová správa je společně s policisty v posledních dvou letech při odhalování těchto podvodů stále úspěšnější, přesto však tento výdělečný byznys s miliardovými zisky bují dál. Nasvědčuje tomu i skutečnost, že podvodníci se ze zemí, kde úřady začaly dovoz pohonných hmot do Česka více hlídat, okamžitě přesouvají k jiným zdrojům.

Desítky kamionů z Ingolstadtu

Nejnověji se nezdaněná paliva ve velkém dovážejí z rafinerie v německém Ingolstadtu. Ta patří koncernu Gunvor, ovládanému zčásti ruským kapitálem. Denně odtud míří do Česka 40 až 50 kamionů s benzinem a naftou. I tam už začala berní a celní správa spolu s policisty zkoumat obchody podezřelých firem. Podvodné dovozy ale probíhají i ze skladů v Berlíně či slovinském Mariboru.
Případ z tohoto víkendu patří rozsahem k těm největším. Osm lidí již kriminalisté obvinili z trestného činu krácení daně, poplatku a podobné povinné platby a legalizace výnosů z trestné činnosti. V případě čtyř obviněných státní zástupce požádal o uvalení vazby, tomu však soud o víkendu nevyhověl.
Všichni obvinění jsou vyšetřováni na svobodě. Soud nepovažuje za opodstatněný názor státního zástupce, podle kterého by mohli čtyři z obviněných ovlivňovat svědky nebo uprchnout za hranice. "S rozhodnutím soudu se neztotožňujeme, ale musíme jej respektovat," uvedla o víkendu pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
Zátahu na dovozce paliv (v tomto případě z Německa a Rakouska) se zúčastnilo na sto policistů. V podobných případech má na dopadení pachatelů zásluhu i práce Finančního analytického útvaru ministerstva financí, který má pravomoc sledovat pohyby na účtech podezřelých firem a vyhodnocovat rizikové obchody. Tak tomu bylo i v tomto případě.
Jména obviněných policie nesdělila. Vyšetřovatelé nezveřejňují ani čerpací stanice, jejichž prostřednictvím se nezdaněná paliva v Česku prodávají.
Tyto pumpy se potřebují nakoupeného nezdaněného paliva co nejrychleji zbavit, aby zmizely důkazy. Nabízejí ho proto za výrazně nízké ceny, kterým ostatní pumpy nedokážou konkurovat. Čerpací stanice nakupující nezdaněná paliva jsou tak schopny jednu zásilku, která na cestě ze zahraničního skladu změní několikrát majitele, prodat i během jediného dne.

Ztráta 5 až 8 miliard ročně

K největším případům neplatičů daní z pohonných hmot patří například vleklé vyšetřování skupiny obchodníků, kteří v letech 1997-2002 nezaplatili daň (částečně při dovozu paliv ze Slovenska) v hodnotě 2,6 miliardy korun. Zhruba o miliardu korun měla ochudit státní kasu na dani z přidané hodnoty skupina podvodníků, kteří byli v roce 2009 obviněni z dovozu nezdaněných pohonných hmot z Německa a Rakouska. Úspěchem bylo také letos v lednu zabavení celého vlaku s 20 vagony plně naloženými naftou, který vezl 1,4 milionu litrů paliva pro firmu dlužící státu na DPH.
Přes tyto úspěchy policie a berní správy daňové podvody s benzinem a naftou nadále ochuzují státní kasu ročně o miliardy korun. Přiznává to i samo ministerstvo financí. "Podle našeho odhadu o pět až osm miliard korun," uvedl už dříve ministr Miroslav Kalousek.
Stát proto chystá ve spolupráci s petrolejářskými společnostmi několik opatření, která mají údajně další pokračování podvodů výrazně omezit. Jedná se zejména o plán na zavedení dvacetimilionové kauce pro všechny obchodníky s palivy nebo zpřísnění podmínek, za nichž budou distributoři vedeni v registru velkoobchodníků s pohonnými hmotami.

8 MILIARD KORUN činí ročně ztráta na DPH, kterou státu způsobují daňové podvody s pohonnými hmotami.
100 POLICISTŮ zasahovalo minulý týden při zákroku proti skupině lidí podezřelých z daňového podvodu v hodnotě 1,25 miliardy korun.

ANONYMNÍ CISTERNY
Do Česka míří denně desítky neoznačených kamionů s benzinem ze skladů v Ingolstadtu, Berlíně či slovinském Mariboru. Mnozí dovozci sice zaplatí spotřební daň, ale v řetězci dalších překupníků pak jeden po prodeji paliva záměrně zkrachuje a nezaplatí DPH. Stát přichází na jediném litru paliva o 4 až 6 korun.